Românce în dosarul Epstein. Zeci de mii de euro trimiși într-un cont din Iași

Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri câteva mii de documente din „Dosarul Epstein”. Printre acestea se numără și câteva care fac referire direct la România. Mai exact, este precizat faptul că un studiu realizat în urma condamnării lui Epstein din 2008 arăta că aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție la nivel Mondial proveneau din Europa de Est. Printre ele se aflau și românce.

„În jurul datei condamnării lui Epstein în 2008, grupul de conformitate AML (Anti-Money Laundering) al JPMorgan (sub conducerea lui Langford) a creat un «Raport general privind traficul de persoane». Prezentarea generală raporta că «aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial provin din Europa de Est» și că «fostele țări din blocul estic, precum Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina, au fost identificate ca fiind principalele țări sursă de trafic de femei și copii».

JP Morgan știa și adunase dovezi că Epstein plătise cel puțin zeci de mii de dolari și că, potrivit rapoartelor, o numea «sclava sexuală iugoslavă». JP Morgan știa, de asemenea, că a efectuat plăți în valoare de peste 1,2 milioane de dolari către fete sau femei, multe dintre ele cu nume de familie din Europa de Est, din conturile lui Epstein între 2003 și 2008.

JPMorgan a continuat să gestioneze astfel de plăți timp de ani de zile, chiar și după ce Epstein a părăsit banca, totalizând aproape 3 milioane de dolari suplimentari. Începând din 2008, mai multe plăți au fost trimise către locații cu risc ridicat, precum Belarus, Lituania și Rusia”, se precizează într-un document.

30.000 de euro pentru o femeie din Iași

De asemenea, în documentele publicate vineri, o româncă apare într-un dosar care vizează Fundația C.O.U.Q, Inc., o organizație non-profit scutită de impozite. Declarația fiscală din 2012 a fundației îi identifică pe Jeffrey Epstein (președinte), Richard Kahn (trezorier) și Darren K. Indyke (vicepreședinte).

„În acea declarație, am găsit mai multe plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 de dolari inclusiv 137 de plăți către femei care au primit bani din alte conturi ale lui Epstein. Se presupune că «retragerile mari de numerar din cont [au fost] pentru cheltuieli de combustibil în timpul călătoriilor în străinătate»”, se arată în alt document.

Din alte documente reiese că una dintre fundațiile lui Epstein a trimis prin Banca Transilvania peste 30 de mii de euro unei femei din Iași, al cărui nume a fost anonimizat de către justiția americană.

„Cu toate acestea, nu existau chitanțe sau alte documente care să susțină aceste pretinse cheltuieli de combustibil. După cum s-a explicat mai sus, acest tipar de retrageri mari de numerar este extrem de suspect, mai ales în combinație cu antecedentele penale ale lui Epstein. După cum s-a discutat mai sus, am descoperit mai multe plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 de dolari. Plățile către au fost efectuate către un cont la Banca Transilvania, din Iași”, se arată în alt document.

Documentele publicate vineri par să fie legate de trei anchete împotriva lui Epstein (în 2005, 2008 și 2019) și includ un număr mare de fotografii. Cu toate acestea, administrația Trump a fost imediat criticată de parlamentarii democrați și de unii republicani pentru că nu a publicat toate dosarele până la termenul limită (ieri seară) stabilit de lege: „Aceasta nu este o abordare transparentă”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer.